证券代码：688159     证券简称：有方科技       公告编号：2023-034

            深圳市有方科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       12

普通股股东所持有表决权数量                         33,879,747

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             36.9545%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相

结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、

《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

谢显清、王筱宁列席本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意          反对               弃权

     股东类型                             比例               比例

                  票数        比例（%） 票数               票数

                                      （%）              （%）

普通股            32,577,010 100.0000      0 0.0000     0 0.0000

关联股东魏琼回避本议案表决。

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意           反对              弃权

     股东类型                              比例              比例

                   票数        比例（%） 票数              票数

                                      （%）             （%）

普通股            33,879,747    100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意        反对                  弃权

       股东类型                             比例                  比例

                    票数        比例（%） 票数                  票数

                                        （%）                 （%）

普通股             33,879,747 100.0000          0 0.0000       0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

议案                                      得票数占出席会议有

           议案名称              得票数                            是否当选

序号                                      效表决权的比例（%）

       关于选举罗珉先生为

       事的议案

       关于选举郭瑾女士为

       事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                     同意      反对        弃权

         议案名称

序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

        关于预计公司

        关联交易额度

        的议案

        关于选举罗珉

        先生为第三届

        董事会独立董

        事的议案

        关于选举郭瑾

        女士为第三届

        董事会独立董

        事的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、   律师见证情况

 律师：谢显清、王筱宁

  公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集

人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证

券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规

定，本次会议通过的决议合法有效。

 特此公告。

                    深圳市有方科技股份有限公司董事会

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